22 августа, 2017 
AdminGWP Кoмпaнии S.Group, кoтoрыe пoдoзрeвaются ГПУ в сoвeршeнии рядa угoлoвныx преступлений, закупают сырье для снеков у сельхозпроизводителей без оформления каких-либо финансово-хозяйственных документов.
Об этом говорится в постановлении Печерского суда Киева, передает УНН.
В рамках уголовного повадження по фактам уклонения от уплаты налогов следователи установили, что компании S.Group (снековая корпорация, принадлежащая семье нардепа от "Радикальной партии" Сергея Рыбалки), закупают сырье для производства (семечки подсолнечника, арахис, семена тыквы) у сельхозпроизводителей без оформления каких-либо финансово-хозяйственных документов.
А "с целью легализации источников происхождения указанного сырья, завышения ее фактической стоимости, незаконного формирования налогового кредита по налогу на добавленную стоимость (далее — НДС) должностные лица предприятий S.Group декларируют с использованием поддельных документов финансово-хозяйственной деятельности в налоговых органах приобретение сырья в подконтрольных организаторам противоправной деятельности предприятий с признаками фиктивности, таких как ООО "УКРТОРГСНАБ КОМПАНИ" (ЕГРПОУ 39846644)", — говорится в документе.
Кроме того, отмечается, что контрагенты ООО "УКРТОРГСНАБ КОМПАНИ" декларировали в налоговых органах приобретения и реализации не сырья для снеков, а совсем другой продукции (мобильные телефоны, автозапчасти, электронную и компьютерную технику, строительные инструменты, сантехническое и отопительное оборудование, сигареты, одежда, игрушки, органические удобрения и т.д.), "что свидетельствует об отсутствии фактического движения товаров, притворство соответствующих хозяйственных операций с целью предоставления им легального вида и с целью уклонения от уплаты налогов".
Также, как констатируют следователи, основателя и руководителя ООО "УКРТОРГСНАБ КОМПАНИ" приговором Вышгородского районного суда Киевской области от 29.06.2017 было признано виновным в совершении фиктивного предпринимательства, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.205 УК Украины (фиктивное предпринимательство, причинившее крупный материальный ущерб).
Напомним, как сообщал УНН, компании S.Group семейного бизнеса С.Рыбалки подозреваются в выводе значительных средств из Украины на оффшорные счета.
По данным правоохранителей, семейная компания С.Рыбалки перечислила кипрскому оффшору более полутора миллиона долларов.
Опубликовано в рубрике