ИМС портал

Aдвoкaты бизнeсмeнa Вячeслaвa Плaтoнa, пригoвoрeннoгo к 18 гoдaм тюрьмы зa мoшeнничeствo пo дeлу Banca de Economii (BEM), утвeрждaют, чтo нeзaкoннo вывeдeнныe из BEM дeньги, кoтoрыe, пo вeрсии прoкурaтуры, пoлучил Плaтoн, нa сaмoм дeлe oсeли нa счeтax кoмпaнии, кoнтрoлируeмoй лидeрoм Дeмпaртии Влaдимирoм Плaxoтнюкoм. В сxeмax вывoдa дeнeг, крoмe трex ликвидируeмыx бaнкoв, мнoжeствa oфшoрoв и «группы кoмпaний» Илaнa Шoрa, тaкжe oсуждeннoгo пo этoму дeлу, фигурируют три крупнeйшиx бaнкa Мoлдoвы. Кoррeспoндeнт Newsmaker Александра Батанова разбиралась в обеих версиях — обвинения и защиты.

Версия прокуратуры

Антикоррупционная прокуратура в обвинительном заключении по делу Платона представила свою версию вывода денег из Banca de Economii. Суд Буюкан 20 апреля этого года приговорил его к 18 годам тюрьмы, признав виновным в мошенничестве в особо крупных размерах и отмывании денег. Кроме того, Платон должен возместить 869 млн леев ущерба, нанесенного им, согласно обвинению, Banca de Economii (тогда эта сумма была эквивалентна примерно $66,5 млн).

По версии прокуратуры, компании, принадлежавшие Платону, брали в Victoriabank кредиты и возвращали их с помощью денег, выведенных из Banca de Economii через компании мэра Оргеева Илана Шора, который в то время был главой админсовета BEM.

Схему реализовали в несколько этапов. С 1 по 7 декабря 2011 года компании Платона Semgroup System SRL, Infoart International SRL, Neghina Com SRL, Bogdan and Co SRL и Cristal Impex SRL взяли кредиты в Victoriabank на общую сумму $47016000. Затем эти деньги перевели на счета компаний Augela Systems LP, Seabon Limited, Westburn Enterprises Limited, Caldon Holding LTD, зарегистрированных в Великобритании. Их счета были открыты в латвийском банке Trasta сomertbancka, который сейчас находится в процессе ликвидации.

Кредиты были гарантированы акциями страховой компании Asito и Moldinconbank, вкладом в Moldinconbank и договорами поручительства с Вячеславом Платоном (поручитель по такому договору обязывается перед кредитором другого лица отвечать, полностью или частично, за исполнение последним своих обязательств).

Следующий этап схемы, по версии прокуроров, заключался в получении денег в Banca de Economii для возврата кредитов, взятых компаниями Платона в Victoriabank.

С 19 по 20 ноября 2014 года компании Илана Шора Caritas Grup SRL и Provolirom SRL получили в Banca de Economii три кредита на общую сумму €48002630 .

Затем эти деньги перевели на счета британских компаний Nord LP и Spectra Venture в латвийском Privatbank. Затем со счетов других британских компаний в этом же банке — Delta Management LP, Conversum Logistics LP, Transmark Еxport LP, Globus Сorporation LP, General Еrade LP, Nord LP и Sectra Мenture – перевели €23861778 на счет офшорной компании Zenit Managment LP. Запомните это название.

20-24 ноября 2014 года компания Zenit Managment LP на основании договора поручительства погасила кредиты группы компаний Платона, взятые в Victoriabank в декабре 2011 года.

Компания Шора Provolirom SRL 10 ноября 2014 года получила в Banca de Economi еще один кредит на $25 млн. Эти деньги перевели на счет офшорной компании Veb Solutions Corporation, а 13 ноября – на счет в Moldova Agroindbank.

11 ноября 2014 года на счет Veb Solutions Corporation поступили €2,72 млн cо счетов компаний-нерезидентов Hostas level LLP, Westland Аlliance LP, Joliet Trading, Ismida Alliance. В прокуратуре утверждают, что эти деньги получила в виде кредита в BEM компания-резидент Voximar Com.

13 ноября Veb Solutions Corporation перевела на счет компании-нерезидента Ankor Getaway LP $28 млн, полученных от Ismida Аlliance.

Прокуроры утверждают, что с помощью кредитов в BEM, полученных Provolirom SRL, Voximar Сom и Caritas Grup SRL, Платон присвоили 869 224 839 леев. При этом прокуратура признает, что компании Provolirom SRL, Voximar Com и Caritas Grup SRL принадлежали Илану Шору, а Платон получил эти деньги на основании устной договоренности с Шором. В обвинительном заключении отмечается, что Платон злоупотребил доверием Шора и обманул его, пообещав вернуть деньги в BEM с высокими процентами.

В обвинительном заключении также сказано, что Платон, чтобы скрыть незаконное происхождение средств, похищенных из BEM, 13 ноября 2014 года перевел $7,23 млн из $28 млн, поступивших на счет Ankor Gateway LP, на счет своей компании Calmview Service Limited в латвийском Trasta comercbanka. В тот же день эти деньги ушли на счет Calmview Service Limited в Moldinconbank, были конвертированы в леи, после этого на них была куплена доля в уставном капитале страховой компании Asito.

В обвинительном заключении также говорится, что 16 апреля 2015 года со счета компании Ankor Getaway LP $442, 6 тыс. были переведены на счет компании Taiwan Еlectro LP, а затем на счет компании Advances Аset Рrot, которая купила на эти деньги 0,26% акций Moldova Agroindbank.

Версия адвокатов Платона

По версии адвокатов осужденного бизнесмена, кредиты, которые в 2011 году получили в Victoriabank компании Платона, были тогда же использованы для покупки у голландской компания OTIV Prime Holding принадлежащих ей акций Victoriabank, страховой компании Victoria Аsigurari (впоследствии переименована в Alliance Insurance Group ) и отеля National. Сделка была совершена между OTIV Prime Holding и компанией General Financial, которую представлял Платон. Он утверждает, что OTIV Prime Holding принадлежит Плахотнюку.

Сумма сделки составила $75 млн. Контракт купли-продажи заключили с использованием открытого в Victoriabank счета Escrow (специальный условный счет, на котором учитывают имущество, документы или денежные средства до наступления определенных обстоятельств или выполнения определенных обязательств). От голландской OTIV Prime Holding контракт по доверенности подписал нынешний председатель парламента Андриан Канду. Victoriabank в этой сделке представляли Корнелиу Гимпу и Людмила Вангели.

Для покупки акций Victoriabank, Victoria Аsigurari и отеля National использовали $40 млн, которые Victoriabank выдал в виде кредитов компаниям Платона (здесь все совпадает с версией прокуратуры, кроме общей суммы кредитов — у прокуроров на $7 млн больше): компания Cristal Impex SRL получила $11,5 млн и перевела их на счет офшора Westburn Enterprise LTD; компания Infoart International SRL получила $6,3 млн и перевела в офшор Seabon Limited; Neghina Com SR получила $11,7 млн и перевела в офшор Augela System LP; Bogdan and Co SRL получила $10,5 млн и перевела их на счет офшора Chester NZ Limited.

Адвокаты Платона отмечают, что прокуратура изъяла только эти банковские выписки, не проследив путь денег до конца.

Адвокаты также утверждают, что им удалось получить другие банковские выписки и определить конечного получателя денег. «Более того, мы представили в суде выписки, которые показывают, что деньги из офшоров перевели на счет компании Westburn Enterprise Limited, но суд не приложил их к делу», — утверждает адвокат Ион Крецу.

Из выписок, представленных адвокатами, также следует, что все $40 млн в итоге вновь перевели в Victoriabank, но на счет Escrow. На этом счете, по словам адвокатов, уже было $35 млн. Позже, по данным адвокатов, деньги со счета Escrow перевели OTIV Prime Holding Плахотнюка.

Ион Крецу утверждает, что свидетель Наталья Политова-Кангаш, которая до 2016 года возглавляла Victoriabank, знала о конечном бенефициаре денег, потому что участвовала в выдаче кредитов, о которых идет речь, но на заседании суда она сослалась на то, что не помнит ничего об этом контракте.

Адвокаты Платона представили также свою версию следующего этапа схемы: получения компаниями «группы Шора» кредитов в BEM и в Вanca Sociala (о ней идет речь в отчетах американского агентства Kroll, которому Нацбанк поручил расследовать вывод миллиарда долларов из трех молдавских банков — Banca de Economi, Вanca Sociala и Unibank).В ноябре 2014 года, по версии адвокатов, компании «группы Шора» — Voximar Com, Dracard SRL, Provolirom SRL и Caritas Grup получили кредиты в Banca de Economii на общую сумму 13 млрд леев (тогда эквивалентную примерно одному миллиарду долларов). Кредиты были гарантированы депозитами на ту же сумму в четырех российских банках. Затем эти 13 млрд леев перевели на счета офшорных компаний Nord LP, Spectra Venture и др.

Из этих денег 6,5 млрд леев ушли на погашение кредитов, взятых в 2013-2014 годах в Banca de Economii, Вanca Sociala и Unibank другими компаниями Шора — Dufremol, Nobil Air и др.: 1,3 млрд леев возвратили в BEM, 1,7 млрд леев — в Banca Sociala и 3,5 млрд леев — в Unibank.

25 и 26 ноября 2014 года, по версии адвокатов, осуществляется новая схема с 13 млрд леев: теперь уже Banca Sociala выдает кредиты на эту сумму тем же компаниям «группы Шора» (Caritas Grup, Voximar SRL и др.), затем эти деньги переводят на счета тех же офшорных компаний, что фигурировали в схеме с 13 млрд из BEM (Nord LP, Spectra Venture и др), а затем их вновь переводят на счета компаний «группы Шора». Последние возвращают кредиты на 13 млрд леев, полученные в BEM с 5 по 24 ноября.

Кому принадлежала Zenit Managment

Адвокаты Платона также описали схему, как в это же время, в ноябре 2014 года, €80 млн ( тогда примерно 1,04 млрд леев) со счетов офшорных компаний «группы Шора» (Nord LP, Spectra Venture и др.) были перечислены компании Zenit Management.

По версии прокуроров и согласно показаниям Шора, Zenit Management принадлежит Платону. В ноябре 2014 года компания погасила кредиты компаний Платона, взятые в Victoriabank в декабре 2011 года.

По версии адвокатов Платона, Zenit Management принадлежит Шору, и этими деньгами она погасила кредиты компании Плахотнюка OTIV Prime Holding, взятые в Victoriаbank в том же году.

Подробнее эта схема, по версии адвокатов, выглядит так: 19 ноября 2014 года BEM выдал по €10 млн в виде кредитов компаниям из «группы Шора» Provolirom SRL и Caritas Grup (защита просила приобщить банковские выписки к делу, но суд отклонил ходатайство).

Затем Provolirom SRL и Caritas Grup переводят эти €20 млн через офшоры на счет General Trade, которая, в свою очередь, перечисляет €13 579 228 компании Zenit Management. Куда делись оставшиеся €6 420 772, неизвестно. Адвокаты Платона считают, что эту сумму Шор присвоил.

На следующий день, 20 ноября, BEM выдает еще один кредит Caritas Grup, на этот раз на €32 997 370 (банковские выписки об этом переводе суд тоже отказался приобщить к делу). Caritas Grup переводит эти деньги все тем же Spectra Venture и Conversum Logistics LP, а они через Globus Сorporation LP перечисляют €32, 45 млн Zenit Management.

Еще об одном кредите, переведенном в итоге Zenit Management, рассказал, по словам адвокатов, представитель BEM, фигурировавший в деле как пострадавший. Согласно его показаниям, 24 ноября 2014 года компания из «группы Шора» Dracard SRL получила в BEM кредит на €34 млн, затем эти деньги через другие компании Шора — Conversum Logistics LP и Globus Сorporation LP перевели на счет Zenit Management (выписки приложены к материалам дела). Далее Zenit Management направила €23 млн из этих денег на погашение кредитов, взятых OTIV Prime Holding в Viсtoriabank в 2011 году.

«Если бы в деле были все 17 листов выписок со счетов компании Zenit Management, мы бы увидели, что эта компания получила гораздо больше денег, чем указано в обвинении», — отметил адвокат Ион Крецу.

Платон и его адвокаты утверждают, что компания Zenit Management принадлежит мэру Оргеева Илану Шору. По словам адвокатов, прокуроры сделали вывод, что компания принадлежит Платону на основании показаний Илана Шора и экс-главы Viсtoriabank Стелы Пахоми: она сказала в суде, что компания Regal Asig, принадлежащая Платону, основана компанией Zenit Management. Показания Шора и Пахоми легли в основу обвинения, подчеркнул адвокат Ион Крецу.

«На самом деле, согласно выписке о регистрации, Regal Asig учредила компания Zenit 13, основанная в 2013 году и никак не связанная с Zenit Management», — пояснили адвокаты Платона. По их словам, суд отказался приобщить к делу выписку, которая могла бы стать доказательством недостоверных заявлений свидетеля.

Адвокаты Платона также представили суду выписки, из которых следует, что Zenit Management зарегистрирована по тому же адресу, в тот же день, тем же основателем и ликвидирована в тот же день, что и компании «группы Шора» — Nord LP, Globus Corporation, Transmark Еxport LP, Delta Management LP, Conversum Logistics LP и Westland Alliance LP. «Суд отказался приобщить к делу подтверждающие это выписки», — отметил Ион Крецу. Он добавил, что информация о том, где, когда и кем была основана компания Zenit Management, открытая и получить ее может кто угодно.

И снова Victoriabank

Адвокаты Платона также рассказали еще об одной сделке купли-продажи акций Victoriabank, которая была совершена через три года, в ноябре 2014 года.

По версии адвокатов, одним из условий этой сделки было погашение кредитов, которые компании Платона (Semgroup System SRL, Infoart International SRL, Neghina Com SRL, Bogdan and Co SRL и Cristal Impex SRL) взяли в Victoriabank в 2011 году, а ответственным за сделку и соблюдение условий был Шор. Деньги от этих кредитов, по информации адвокатов, поступили в 2011 году на счета компании Плахотнюка OTIV Prime Holding как плата за акции Victoriabank.

По данным защиты Платона, 7 ноября 2014 Илан Шор года через свои компании Agercom SRL и Grand Imobiliare SRL перечислил в Victoriabank в счет погашения этих кредитов $3,45 млн и $1,25 млн. А19 и 20 ноября 2014 Шор с помощью компании Zenit Managment погасил еще €23 млн.

Адвокаты утверждают, что гособвинитель скрыл эту информацию о погашении кредитов со счетов компаний Шора, хотя к материалам дела был приложен отчет офицера управления по борьбе с отмыванием денег, в котором описана эта схема. Адвокаты считают, что прокуроры намеренно скрыли эту информацию, потому что она доказала бы, что владелец компании Zenit Management — Илан Шор, и показала бы наличие условий при покупке акций Viсtoriabank в 2014 году.

Сам Шор не признает, что сделка купли-продажи акций банка была обусловлена требованием погасить кредиты. Платон и его адвокаты утверждают, что после выполнения условия о возврате кредитов Илан Шор через кипрский офшор Insidown LTD получил 39% акций Victoriabank.

Зарегистрированная на Кипре компания Insidown LTD в ноябре 2014 года купила мелкими пакетами около 39% акций Victoriabank, став крупнейшим акционером Victoriabank. Источники NM в Victoriabank тогда говорили, что акции продали компании, которые контролировал Вячеслав Платон.

Платон утверждает, что Insidown LTD принадлежит Шору и Плахотнюку, а Шор утверждает, что компания принадлежит российскому бизнесмену Сергею Лобанову.

«Мы просили суд запросить у Нацбанка информацию о том, когда Лобанов подавал в Нацбанк заявку о покупке акций Victoriabank. Это продемонстрировало бы, что он стал акционером только в 2015 году, а не в 2014, когда была совершена сделка», — рассказали адвокаты Платона.

Суд, однако, не затребовал у Нацбанка эту информацию.

Адвокаты Платона также рассказали, что в ноябре 2014 года Moldindconbank и Moldova Agroindbank выдали Banca de Economii межбанковские кредиты на $20 млн. По словам Платона, эти кредиты выдали по просьбе Илана Шора, возглавлявшего админсовет BEM с апреля по ноябрь 2014 года. Гарантией возврата кредита стали 18% акций Victoriabank принадлежащие Insidown LTD.

После этого BEM выдал компании из «группы Шора» Provolirom SRL кредит на $25 млн (выписка об этом не была приложена к материалам дела, хотя сторона защиты настаивала на этом). Эти $25 млн были переданы компании Veb Solutions Corporation. Еще один кредит — на €2,42 млн был выдан компании Voximar Com. Выписки об этом также не приложены к делу.

После этого на счета компаний-нерезидентов из «группы Шора» — Hostas Level LP, Westland Alliance LP, Joliet Trading LP и Ismida Alliance LTD было переведено $3,05 млн (выписки приложены только по компании Ismida Alliance LTD). Далее эти компании перевели $3 млн на счет Veb Solutions Corporation, которая перечислила компании Ankor Getaway LP $28 млн как оплату за акции Victoriabank, Asito, здания отеля National и Дома мод.

Контракт купли-продажи акций Victoriabank в 2014 году был заключен между Ismida Alliance LTD и General Financial. Компания General Financial, напомним, и в 2011 году была одной из сторон сделки купли-продажи акций Victoriabank. Представителем General Financial выступал Платон, а второй стороной была OTIV Prime Holding, которая, как уверяет Платон, принадлежит Плахотнюку.

Компании Шора Voximar Com и Provolirom SRL не вернули кредиты BEM, после чего Banca de Economii для погашения кредитов от Moldindconbank и Moldova Agroindbank получил деньги от Нацбанка из средств, выделенных тогда правительством трем проблемным банкам. После этого Moldindconbank и Moldova Agroindbank вернули залог по кредитам — акции Victoriabank, принадлежащие Insidown LTD.

Адвокаты Платона обращают внимание на то, что стоимость этих акций покрывала сумму задолженности BEM перед Moldindconbank и Moldova Agroindbank и не было необходимости использовать денег Нацбанка, выданные под гарантии правительства.

Что в итоге

Суд сектора Буюканы 20 апреля этого года приговорил Вячеслава Платона к 18 годам тюрьмы, признав виновным в мошенничестве в особо крупных размерах и отмывании денег. Прокуроры просили 23 года лишения свободы. Адвокаты Платона уже опротестовали это решение в Апелляционной палате (АП). Прокуроры также опротестовали это решение в АП, требуя ужесточить наказание. Заседания АП, как и судебный процесс по делу Платона, будут проходить в закрытом режиме.

Тот же суд сектора Буюканы 21 июня приговорил Илана Шора к 7,5 годам тюрьмы. Прокуроры требовали для Шора 19 лет заключения. И прокуроры, и адвокаты заявили о намерении опротестовать приговор в АП. До вынесения окончательного приговора Шора отпустили под судебный контроль.

Первоначально Платона и Шора обвиняли по одним и тем же статьям УК — мошенничество в особо крупных размерах и отмывание денег. Однако суд переквалифицировал обвинение Шору, заменив статью о мошенничестве на более легкую — о нанесение ущерба. При этом в приговоре Шору нет внятной формулировки о возмещении убытков от его действий в Banca de Economii, которые прокуроры оценили в 5 млрд леев. А Платон, согласно приговору, должен возместить 869 млн леев ущерба: средства получат от конфискации его имущества и денег со счетов в банках.