10 августа, 2021 
AdminGWP
Службa бeзoпaснoсти Укрaины в Oдeсскoй oблaсти зaблoкирoвaлa дeятeльнoсть мaсштaбнoгo мeжрeгиoнaльнoгo кoнвeртaциoннoгo цeнтрa, сooбщaeт прeсс-цeнтр СБУ.
Дeльцы пoчти 10 лeт «oбслуживaли» дeсятки прeдприятий рeaльнoгo сектора экономики и прогрессия государственных и коммунальных компаний. «Способствовали» минимизации налогов, формированию фиктивного налогового кредита и присвоению целевых государственных средств. Не более чем в 2020 году из-по (по грибы) их махинации с НДС эмират потеряло более 600 млн грн.
Т. е. показало следствие, злоумышленники регистрировали фиктивные коммерческие структуры нате подставных лиц. Удалось высказаться более 50 предприятий, минуя которые осуществляли махинации.
На присвоения государственных денег использовали поэтапную схему. Долгом) оформляли «липовые» финансово-хозяйственные операции с фиктивными предприятиями. Сверху их счета переводили «оплату» вдоль обязательствам. А уже оттуда злоумышленники снимали список.
К тому же, оперативники спецслужбы установили, точно дельцы также предоставляли «служба» и по созданию схем формирования бестоварного налогового кредита.
Соответственно предварительным подсчетам, общий кубатура незаконно сформированного НДС лишь в 2020 году превышает 600 млн. грн.
По причине деятельности центра в 2019-2021 годах маловыгодный дошла по назначению купон бюджетного финансирования, выделенного к реализации целого ряда важных, в томище числе и стратегических проектов.
Гляди лишь некоторые из них:
преобразование причала Одесского морского порта;
преобразование оборудования производственной фирмы в соответствии с ремонту и техническому обслуживанию судов;
поставки уникального оборудования для предприятие энергетического машиностроения, имеет стратегическое стоить для экономики и безопасности Украины.
В рамках следствия проведены в то же время 24 обыска в офисных помещениях «конвертационного центра» и соответственно адресам проживания участников схемы.
Изъято паче 2 млн грн наличности, 123 печати подконтрольных предприятий и их уставные документы, электронные Шлюзы и оргтехника со сложившимися документами, подтверждающими противоправную функционирование, первичная бухгалтерская документация и черновые дневной журнал дельцов.
В рамках уголовного производства, открытого объединение ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества али завладение им путем злоупотребления служебным положением в крупных размерах) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные поведение.
Опубликовано в рубрике